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El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional

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dc.contributor.authorFernández Bermejo, Daniel
dc.date.accessioned2024-07-04T06:21:23Z
dc.date.available2024-07-04T06:21:23Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.description.abstractEn el presente trabajo se pretende poner de relieve la trascendencia que el fenómeno del blanqueo de capitales desprende en la profesión del abogado. En este sentido, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones al abogado y, por otro lado, la amenaza del Derecho Penal es patente cuando estos profesionales actúan superando el régimen de tolerancia permitido por el ordenamiento jurídico, con la posible vulneración del derecho al secreto profesional en aquellas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, tras la obligada comunicación de actividades sospechosas al SEPBLAC por parte de los abogados.es
dc.description.abstractThis paper intends to show the importance of the phenomenon of money laundering in the lawyer profession. The regulation for preventing money laundering establishes a set of obligations to the lawyer. It also provides sanctions in cases where professional secret right is violated. This paper focuses in collision between professional secret and, on the other hand, the sanctions of criminal law for these professionals when they infringe the professional secret right and legal requirements from SEPBLAC around moneylaundering.en
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.citationFernández Bermejo, Daniel, El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional, Revista Aranzadi Doctrinal Agosto 2017, nº 8 p. 199-229
dc.identifier.issn1889-4380
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/22814
dc.journal.titleRevista Aranzadi Doctrinal
dc.journal.volume8
dc.language.isoes
dc.page.final229
dc.page.initial199
dc.publisherThomson Reuters Aranzadi
dc.relation.centerFacultades y escuelas::Facultad de Derecho
dc.relation.departmentDerecho Penal y Criminología
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject56 Ciencias Jurídicas y Derecho
dc.subject.keywordssecreto profesionales
dc.subject.keywordsblanqueo de capitaleses
dc.subject.keywordsabogadoes
dc.subject.keywordsrevelación de secretoses
dc.subject.keywordsactividades sospechosases
dc.subject.keywordsprofessional secreten
dc.subject.keywordsmoneylaunderingen
dc.subject.keywordslawyeren
dc.subject.keywordsrevelation of secretsen
dc.subject.keywordssuspicious activitiesen
dc.titleEl abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesionales
dc.typeartículoes
dc.typejournal articleen
dspace.entity.typePublication
person.familyNameFernández Bermejo
person.givenNameDaniel
relation.isAuthorOfPublication35a15658-04bc-4665-9a1a-caa49a4d0ffa
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